Noticias: CIENTO TRECE CARGOS DE NO REPORTAR TRANSACCION SOSPECHOSA RETIRADOS DE BANCO FIRST CARIBBEAN
Ciento trece cargos de no reportar transacción sospechosa, impuestas por la unidad de inteligencia financiera en contra del banco FIRST CARIBBEAN fueron retirados en la corte de magistratura el jueves 4 de septiembre – 2008.
MARILYN WILLIAMS, representante legal de la unidad de inteligencia financiera, querÃa que los cargos fueran retirados. Sin embargo, DEREK COURTNEY, representante del banco FIRST CARIBBEAN presentó una solicitud para el despido del caso. Dijo que habÃa sido presentada una solicitud para revelación y MARGARET MCKENZI en capacidad de magistrado habÃa ordenado que fuera entregada para el jueves 4 de septiembre, cosa que no se hizo.
COURTENAY también dijo que el asunto habÃa recibida gran cantidad de publicidad y el negocio del banco depende de su integridad y reputación las cuales ya han sido dañadas en Belice y el exterior y el retiro del cargo no serÃa suficiente.
DOROTHY FLOWERS, en capacidad de magistrado, despidió el caso porque no fue presentada la revelación.
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