Noticias: BANCO ACUSADO DE QUEBRANTAR DECRETO DE PREVENCION DE LAVADO DE DINEERO
Fiscales actuando a favor de la unidad de inteligencia financiera han instituido cargos en contra del banco FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL, alegando quebrantamientos del decreto de prevención de lavado de dinero.
El banco es acusado por permitir retiros de cincuenta mil a 1.2 millones de dólares sin reportar los mismos como transacciones sospechosas a la autoridad supervisora, o sea la unidad de inteligencia financiera.
Todas las transacciones ocurrieron entre del 2004 y 2005. Según el fiscal BQ PITTS, ‘la unidad de inteligencia financiera no impone cargos levemente en contra de personas’. Dice creer que la evidencia en contra del banco apoya las ofensas.
FIRST CARIBBEAN es defendido en el asunto por el concejal superior ELLIS ARNOLD y el abogado DEREK COURTENAY. Oficiales del banco insisten en la inocencia del mismo en cuanto al caso y reiteran que tienen intenciones de proseguir los cargos ya que el daño a la reputación de la institución bancaria es enorme.
El caso fue llevado esta mañana ante MARGARET GABB en capacidad de magistrado principal y el asunto ha sido aplazado para el cuatro de septiembre. A esta fecha también debe ser presentada la revelación ante los abogados del banco.
Cuando del centro de noticias RSV se le preguntó PITTS si podrÃa cumplir con el periodo de tiempo debido al volumen de los cargos, el abogado mantuvo que ‘la revelación es algo continuo’ y prometió presentar lo que esté listo ante los abogados del banco al cuatro de septiembre.
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