Noticias: CASO DE LAVADO DE DINERO A SER PRESENTADO ANTE CORTE SUPREMA
Un caso de lavado de dinero que involucra 1.5 millones de dólares será enviado a la corte suprema el siete de diciembre 2009.
La fecha fue fijada después que la jueza KATHLEEN LEWIS fallara que en realidad ha sido establecido un caso en contra de los acusados: MICHAEL COYE, su esposa MARLENE COYE, sus hijos JUDE y MELONIE COYE, JAMES GEROU esposo de MELONIE, ATHLEE MATUTE, DIETRICH INGSTON y MONEY EXCHANGE INTERNATIONAL.
Fueron acusados el 31 de diciembre 2008 por lavado de dinero cuando la policÃa visitó la casa de MICHAEL COYE y descubrió 1.5 millones de dólares.
Los acusados son representados por los abogados RICHARD BRADLEY, ARTHUR SALDIVAR y ANTHONY SYLVESTER JUNIOR, quines en su presentación dijeron que no existÃa suficiente evidencia para que el asunto se presentara ante la corte suprema. Dijeron que existe una discrepancia seria en cuanto a la cantidad en la hoja de cargos. Agregan que no hubo evidencia para establecer que el superintendente de policÃa jubilado, GEORGE HEUSNER era experto en manuscritos, o sea grafólogo. Señalaron que no habÃa cosa alguna en las 68 declaraciones presentadas ante la corte que enlazara a los acusados al cargo. Especificaron que la policÃa violó el decreto de lavado de dinero cuando fue registrada la casa de COYE sin una orden judicial. Los abogados también dijeron que no existÃa evidencia que indicara que el dinero procedÃa de ganancias de un crimen.
La jueza LEWIS sostuvo nada de lo presentado por los abogados y falló que las discrepancias no afectarán el procedimiento en este estado para que el juez decida si HEUSNER fue grafólogo y que no era mandatario que la policÃa obtuviera una orden judicial.
La unidad de inteligencia financiera fue representada por la abogada ANTONETTE MOORE y el concejal de la corona ARGUELLES.
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