Noticias: CONGELAN CUENTAS BANCARIAS DE NEGOCIANTE DE LA CIUDAD DE BELICE
Haces unas semanas, el propietario de FULTEC y OMNI NETWORKS DEAN FULLER fue llevado ante la corte bajo un cargo de lavado de dinero relacionado a la investigación COYE/MONEYGRAM. Ahora entendemos que LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA ha ido un paso más a fondo y probablemente deje maniatado el negocio de FULLER al congelar todas las cuentas bancarias propiedad y operadas por FULTEC y OMNI. El aviso fue enviado a los bancos comerciales el miércoles y según una fuente el congelamiento cubre “millones de dólares†retenidos en varias cuentas en varios bancos. La orden es parte de la investigación de la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA de las operaciones de FULLER en OMNI NETWORKS el cual era el agente principal de MONEYGRAM en BELICE. LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA cree que como agente principal FULLER compartió un porcentaje de millones de dólares en presuntas transacciones fraudulentas conducidas por MONEYGRAM, sub agencia operada por la familia COYE. Según informes las comisiones totales alcanzarÃan siete millones de dólares. Entendemos que LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA cree que las cuentas de FULLER muestran transacciones sospechosas por lo que han ordenado un congelamiento. Las cuentas de la familia COYE fueron similarmente congeladas cuando fueron presentadas las acusaciones de lavado de dinero en su contra. En el primer caso, el congelamiento se mantiene por siete dÃas, hasta que sea emitida una orden de la corte la cual podrÃa extenderla. Esto seria contenerse de las cuentas hasta que el caso concluya en las cortes.
